¿Por qué es importante? Un hombre de 61 años de Ohio fue declarado culpable esta semana de cargos de lavado de dinero derivados de su participación en la actuación en narcóticos en la web oscura. Afirmó haber ganado Bitcoins de la minería y el comercio, pero la policía no lo compró.

Funcionarios en julio él explicó Fue acusado del arresto de Hugh Brian Haney y lavado de dinero. La denuncia afirma que Haney es un miembro senior de Pharmville, un conocido proveedor en el mercado de la web oscura Silk Road. Supuestamente ganó más de 19 millones de dólares vendiendo drogas ilícitas en línea.

FBI a finales de 2013 capturado arrestó al mercado negro en línea y a su operador, Ross UlbrichtLuego fue condenado a una doble cadena perpetua sin libertad condicional. Ulbricht se opuso a la decisión dos veces, pero falló dos veces.

Haney le dijo al cambio de divisas que ganó legítimamente Bitcoins a través de la minería y el comercio.

Los investigadores han utilizado el análisis de blockchain para descubrir y capturar el argumento de Haney y llevarlo ante la justicia.

Haney, que está detenido desde julio, culpable El lavado de dinero confidencial una sola vez y la realización de una transacción financiera sobre bienes derivados de un delito. Los cargos conllevan hasta 20 años y 10 años de prisión, respectivamente.




Está previsto que Haney sea sentenciado por el juez de distrito de los EE. UU. Jed S. Rakoff el 12 de febrero de 2020.




Crédito de cabecera: Bitcoin por SeeSaw GmbH